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80后男子为万博体育提供结算服务 一年盈利500万被抓!

来源:首页 | 时间:2019-02-03

  近日,山东警方破获了一个大型赌博案件的背后资金流动犯罪团伙,2018年初山东淄博在侦察一起特大赌博案件的时候,发现了万博平台的端倪,通过联合多地网络警察,经过近半年的调查,最终打掉了这个以第三方支付为幌子的网络诈骗特大犯罪团伙。抓获万博体育犯罪嫌疑人9人,冻结犯罪资金4000多万元,冻结收缴银行卡400多张。

  网络赌博是非法行业,他们背后的资金流动也是非法的,所以他们会用一种复杂的方式来让自己的资金合法运作起来,万博体育这种渠道非常的繁杂,警方从犯罪嫌疑人使用的第三方支付信息来入手,转战多地后,发现犯罪嫌疑人在第三方支付平台上面的信息都是假的,资金转入商户后,就分别被打进了一万多张信用卡上面,这些卡都是非法出售的,所以警方调查起来难度非常的大,终于通过数万条的数据中,最终锁定了分别在福建,广东的佛山和汕头的三个主要的犯罪嫌疑人,警方连夜和当地的警方联系在多方配合下,迅速展开抓捕行动。

  经审查,该犯罪团伙主要是有三个人,分别是李某,何某,和黄某。其中李某是该平台的主要负责人,何某主要协调平台业务,黄某是开发人员。李某和何某之前是在境外的万博体育博彩网络工作的,所以就有大量赌博网站的人脉资源和经验,并且他们也接触过结算业务,知道这其中的利润很大。自从2017年开始,该平台非法结算金额高达14亿多元。

  公安机关将进一步加大对网络犯罪的打击力度,坚绝不容忍有人在网络上面利用漏洞大肆敛财。返回搜狐,查看更多


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